тОльятти.ру - поиск реально существующих интернет рессурсов г.Тольятти
 

главная | новости | сайты Тольятти | каталог предприятий | работа | магазин | форум | доска объявлений | Тольятти-любовь | фотоальбом | карта | ?




 
18.02.2011


В Тольятти в отношении директора ломбарда «Топаз» возбуждено административное дело по статье об отмывании доходов и финансировании терроризма.

Прокуратурой Комсомольского района Тольятти была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в декабре 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области была осуществлена государственная регистрация в качестве юридического лица ООО Ломбард «Топаз». Данная организация занимается предоставлением краткосрочных кредитов под залог движимого имущества.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Правила внутреннего контроля утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке, и представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Проверка показала, что в нарушение названных требований ООО Ломбард «Топаз» правила внутреннего контроля утверждены и прошли согласование в МРУ Росфинмониторинге только в июне 2010 года, то есть через 3 года с момента государственной регистрации.

В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в его адрес также внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.





Источник: href=htt://www.samroc.ru/news/16.02.2011/16/22391/




Страницы: 
Версия для печати :

Главная
Главная сайта
Меню проекта:
  

Кинопроект Тольятти.ру:

Фотоальбом Тольятти:

Погода в Тольятти:
GISMETEO: Погода по г. Тольятти

На правах рекламы:


Наша группа ВКонтакте:




партнерская пр-ма | карта | ? | @
© 2005-2018 тОльятти.ру